Stammdaten
- Name
- Gabriel De Jong
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Königsallee 19, 40212 Düsseldorf · HRB 48147
Aktiv
Wilhem Straße 45, 47169 Duisburg · HRB 94532
In Liquidation
Hagellocher Weg 32, 72070 Tübingen · HRB 792448
Gelöscht
Wilhelm Str. 45, 47169 Duisburg · HRB 15497
In Liquidation
Konsul-Smidt-Straße 56, 28217 Bremen · HRB 36841
Gelöscht