Stammdaten
- Name
- Funken Florian
- Wohnort
- Pulheim
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 28
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 100628
Aktiv
Kleingedankstrasse 11, 50677 Köln · HRB 58266
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstr. 11, 50677 Köln · GsR 1565
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 67090
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 85287
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · GsR 1015
Zuordnung 90 %Aktiv
Quarzstraße 4, 51371 Leverkusen · HRB 96456
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50667 Köln · GsR 1001
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 96440
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 62998
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 98982
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 88038
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 96100
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 72669
Zuordnung 90 %Aktiv
Kleingedankstraße 11, 50677 Köln · HRB 74262
Zuordnung 90 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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