Stammdaten
- Name
- Fritz Horst Melsheimer
- Wohnort
- Rellingen
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Otto-Ernst-Straße 10, c/o Dr. Christoph Frankenheim, 22605 Hamburg · GsR 2405
Aktiv
Am Dreieck 16 OT Baumgarten, 17194 Grabowhöfe · HRB 7671
Aktiv
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg · HRB 44127
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Dreieck 16 OT Baumgarten, 17194 Grabowhöfe · GsR 209
Zuordnung 80 %Aktiv