Stammdaten
- Name
- Fredericus Stevens
- Wohnort
- Valéncia
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dieselstraße 5 a, 48653 Coesfeld · HRB 22789
Aktiv
Grabenstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 28630
Gelöscht
Grabenstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89695
Aktiv
Schloßstr. 8 - 10, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 14958
Aktiv
Grabenstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107350
Aktiv
Hohenzollernring 57, 50672 Köln · HRB 57011
Aktiv
Dieselstraße 5, 48653 Coesfeld · HRB 12951
Aktiv
Grabenstraße 18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 95396
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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