Stammdaten
- Name
- Frederic Theodor Siewert
- Wohnort
- Iserlohn
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ostenstraße 37, 58239 Schwerte · HRB 9257
Aktiv
Richard-Strauss-Str. 21, 81677 München · HRB 268069
Gelöscht
Ostenstraße 37, 58239 Schwerte · HRB 11911
Aktiv
Hennener Straße 8, 58640 Iserlohn · HRB 9424
Aktiv
Ostenstraße 37, 58239 Schwerte · HRB 11866
Aktiv
Bethunestraße 1, 58239 Schwerte · HRA 6154
Zuordnung 80 %Gelöscht