Stammdaten
- Name
- Fred Vincent Maleika
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
HRB 772301
Zuordnung 80 %Aktiv
Klostergasse 2, 66287 Quierschied · HRB 980
Zuordnung 80 %Aktiv
Schöne Aussicht 2, 74867 Neunkirchen · HRB 705806
Zuordnung 80 %Aktiv
Steuerwalder Straße 92/96, 31137 Hildesheim · HRB 209915
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 6, 66839 Schmelz · HRB 14460
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchbergstraße 20, 66333 Völklingen · HRB 75229
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronenstraße 24, 70173 Stuttgart · HRB 782716
Zuordnung 80 %Aktiv
Gaildorfer Straße 107, 74564 Crailsheim · HRB 749278
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronenstraße 24, 70173 Stuttgart · HRB 778597
Zuordnung 80 %Aktiv
Möhringer Landstraße 5, 70563 Stuttgart · HRB 781960
Zuordnung 80 %Aktiv
Kirchbergstraße 20, 66333 Völklingen · HRB 75294
Zuordnung 80 %Aktiv