Stammdaten
- Name
- Fred Khoranian
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Nördlicher Zubringer 9, 40470 Düsseldorf · HRB 80167
Aktiv
Hamtorstraße 20, 41460 Neuss · HRB 22493
Aktiv
Messe Allee 10 a, 04158 Leipzig · HRB 32463
Aktiv
Hamtorstraße 20, 41460 Neuss · HRB 22342
Aktiv
Helmholtzstraße 8, 41464 Neuss · HRB 23865
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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