Stammdaten
- Name
- Franz Nicolaus de Waal
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 184862
Aktiv
Alter Wall 12, 20457 Hamburg · HRB 99465
Aktiv
Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 184611
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Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 186638
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Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 186637
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Alter Wall 12, c/o DWI Grundbesitz GmbH, 20457 Hamburg · HRB 187630
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c/o DWI Grundbesitz GmbH, Oranienburger Straße 86 a, 10178 Berlin · HRB 201440
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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