Stammdaten
- Name
- Franz Josef Khalifeh
- Wohnort
- Hennef
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ettore-Bugatti-Straße 43, 51149 Köln · HRB 73230
Aktiv
Im Fürfeld 13, 53773 Hennef · HRB 11952
Aktiv
Poll-Vingster-Straße 124, 51105 Köln · HRB 95848
Gelöscht
Poll-Vingster-Straße 124, 51105 Köln · HRB 72724
Aktiv
Schulstraße 55, 50767 Köln · HRB 34373
Zuordnung 80 %Gelöscht