Stammdaten
- Name
- Frank Wolf
- Wohnort
- Leichlingen
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Nicolaus-Bachmann-Straße 9, 25873 Rantrum · HRB 16621
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Hünenburg 73, 48163 Münster · HRB 2461
Zuordnung 50 %Aktiv
Kreuzeskirchstrasse 35, 45127 Essen · HRB 11758
Zuordnung 50 %Aktiv
Tucherstraße 16, 77815 Bühl · HRB 704119
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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