Stammdaten
- Name
- Frank Walenta
- Unternehmen
- 21, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Schützenstraße 1-3, 22761 Hamburg · HRB 124187
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.10.2012
Lange Wende 43, 59494 Soest · HRB 10991
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2017
Berger Straße 334a, 60385 Frankfurt am Main · HRB 102172
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2017
Borsigstr. 15A, 40880 Ratingen · HRB 71625
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2017
Henri-Dunant-Straße 50, 91058 Erlangen · HRB 15181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.08.2015
Tec Center 1, 31162 Bad Salzdetfurth · HRB 204483
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2016
Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main · HRB 109890
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.04.2018
c/o Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München · HRB 99399
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.02.2017
Martin-Luther-King-Weg 2, 48155 Münster · HRB 15639
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.07.2015
c/o Schiff-Martini & Cie. GmbH, Amelia-Mary-Earhart-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 109889
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.01.2018
myHive Medienhafen, Kesselstraße 3, 40221 Düsseldorf · HRB 20043
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2017
Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main · HRB 109895
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.01.2018
Admiralitätstraße 59, 20459 Hamburg · HRB 143768
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2016
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 110758
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.04.2019
Flughafenstraße 65, 41066 Mönchengladbach · HRB 21374
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.02.2015
Schützenstraße 1-3, 22761 Hamburg · HRB 124663
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2012
Meisengasse 9, 60313 Frankfurt am Main · HRB 102727
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2017
Kennedyallee 78, 60596 Frankfurt · HRB 79368
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.12.2014
Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main · HRB 88198
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2016
Senftenberger Ring 3a, 13439 Berlin · HRB 31994
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.05.2016
c/o Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Kronenstraße 32, · HRB 149843
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.01.2017