Stammdaten
- Name
- Frank Vieting
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 22 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Alexanderstraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 23706
Aktiv
Alexanderstr. 50, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 16599
Aktiv
Im Rauhen Holz 80f, 44388 Dortmund · HRB 27990
Aktiv
Alexanderstraße 50, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 32234
Aktiv
Alexanderstr. 50, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 15683
Aktiv
Alexanderstr. 50, 45472 Mülheim an der Ruhr · HRB 32138
Zuordnung 90 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist14 Unternehmen
Details gesperrt
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