Stammdaten
- Name
- Frank Vergin
- Wohnort
- Rostock
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hans-Seehase-Ring 50 a, 18059 Rostock · HRB 16880
Aktiv
Alter Hof 6 A, 38112 Braunschweig · HRB 208243
In Liquidation
Stresemannstraße 23, 10963 Berlin · HRB 181134
Aktiv
Am Hart 14, 85402 Kranzberg · HRB 272031
In Liquidation
Hans-Seehase-Ring 50 a, 18059 Rostock · HRB 16052
Aktiv
Hans-Seehase-Ring 50 a, 18059 Rostock · HRB 15337
Aktiv
Hans-Seehase-Ring 50a, 18059 Rostock · HRB 179235
In Liquidation