Stammdaten
- Name
- Frank Triebel
- Wohnort
- Walsrode
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Adolph-Kolping-Straße 80, 51399 Burscheid · HRB 212372
Aktiv
Bockhorn 1, 29664 Walsrode · HRB 205955
Aktiv
Großer Kamp 23, 29699 Bomlitz · HRA 203420
Aktiv
Auf dem Horn 4, 29640 Schneverdingen · HRB 212188
Aktiv
Bockhorn 1, 29664 Walsrode · HRB 205619
Aktiv