Stammdaten
- Name
- Frank Szabó
- Wohnort
- Herne
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rainerstr. 4, 44651 Herne · HRB 10118
Aktiv
Rainerstraße 4, 44651 Herne · HRB 9940
In Liquidation
Rainerstr. 4, 44651 Herne · HRB 9818
Aktiv
Rainerstraße 2, 44651 Herne · HRB 20810
In Liquidation
Rainerstraße 4, 44651 Herne · HRB 17761
Aktiv
Rainerstr. 4, 44651 Herne · HRB 17724
Aktiv