Stammdaten
- Name
- Frank Staffel
- Wohnort
- Recklinghausen
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 9262
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 9241
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRA 2281
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21057
Aktiv
HRB 20994
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21099
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21100
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21035
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 8119
Aktiv
VR 20556
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRA 2282
Aktiv
Oskarstraße 65, 46145 Oberhausen · HRB 27043
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 5155
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21097
Aktiv
Erlbruch 38, 45657 Recklinghausen · HRB 8204
Aktiv
Tiergarten 1, 46348 Raesfeld · HRB 21021
Aktiv
RudolfDieselStraße 29-31, 59399 Olfen · HRB 16136
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
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