Stammdaten
- Name
- Frank Schumm
- Wohnort
- Heilbronn
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 727660
Aktiv
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · GsR 3114
Aktiv
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 750112
In Liquidation
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 767623
Aktiv
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 744992
Gelöscht
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 750101
In Liquidation
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 798184
Aktiv
Bismarckstraße 8, 74072 Heilbronn · HRB 782048
Aktiv
Ludwig-Ganghofer-Straße 1, 82031 Grünwald · HRB 306717
Zuordnung 80 %Aktiv
LudwigGanghoferStraße 1, 82031 Grünwald · HRB 306638
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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