Stammdaten
- Name
- Frank Schmidt
- Wohnort
- Worms-Rheindürkheim
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 42, davon 40 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management38 Unternehmen
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48253
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48510
Aktiv
Adenauerring 1, 67547 Worms · HRB 43851
Aktiv
Konsul-Ritter-Straße 15-17, 21079 Hamburg · HRB 124390
Aktiv
Faberstraße 17, 67590 Monsheim · HRB 52226
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 41356
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 44774
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 46336
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 12405
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 45657
Aktiv
Faberstraße 17, 67590 Monsheim · HRB 50931
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 42754
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 11651
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 46950
Aktiv
Zum Container Terminal 1, 47119 Duisburg · HRB 8709
Aktiv
Konsul-Ritter-Straße 15-17, 21079 Hamburg · HRB 6246
Aktiv
Heykenauweg 5, 21147 Hamburg · HRB 139752
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 46273
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 52502
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 43386
Aktiv
Dradenauer Deichweg 3 - 5, 21129 Hamburg · HRB 36405
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 53217
Aktiv
Dradenauer Deichweg 3, 21129 Hamburg · HRB 41951
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 45324
Aktiv
Konsul-Ritter-Straße 15-17, 21079 Hamburg · HRB 6246
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 46097
Aktiv
Am Guten Brunnen1, 67547 Worms · HRB 48039
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48035
Aktiv
Adenauerring 1, 67547 Worms · HRB 42332
Aktiv
Adenauerring 1, 67547 Worms · HRB 46039
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 42964
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 47090
Aktiv
Adenauerring 1, 67547 Worms · HRB 46693
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 40605
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48755
Aktiv
Heykenauweg 5, 21147 Hamburg · HRB 135211
Aktiv
Dradenauer Deichweg 3, 21129 Hamburg · HRB 136479
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 53843
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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