Stammdaten
- Name
- Frank Roebers
- Wohnort
- Detmold
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Birkenallee 12, 32760 Detmold · HRB 10642
Aktiv
Birkenallee 12, 32760 Detmold · HRB 8952
Aktiv
Birkenalllee 12, 32760 Detmold · HRB 11151
Aktiv
Birkenallee 12, 32760 Detmold · HRB 7946
Aktiv
Bismarckstraße 11, 32756 Detmold · HRB 11419
Aktiv
Kreuzstraße 1, 32683 Barntrup · GsR 235
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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