Stammdaten
- Name
- Frank Preuss
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln · HRB 108841
Aktiv
HRB 109124
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 94257
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 106191
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 76237
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 64441
Aktiv
Landgrafenstraße 69, 50931 Köln · HRB 107978
Gelöscht
HRA 33379
Zuordnung 80 %Gelöscht
Dietzmannstraße 12, 04207 Leipzig · HRB 23122
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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