Stammdaten
- Name
- Frank Pille
- Wohnort
- Steinfeld OT Mühlen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
VR 201781
Aktiv
Hufeisenstraße 11c, 49439 Steinfeld-Mühlen · HRB 217500
Gelöscht
Oppenweher Straße 14, 49419 Wagenfeld · HRB 209263
Aktiv
Hufeisenstraße 11c, 49439 Steinfeld-Mühlen · HRB 219269
Aktiv
HRB 217545
Aktiv
Hufeisenstraße 11c, 49439 Steinfeld-Mühlen · HRB 219143
Aktiv
Hufeisenstraße 11C, 49439 Steinfeld · GsR 698
Aktiv
Rienshof 2, 49439 Steinfeld · HRB 207450
Aktiv
Rienshof 2, 49439 Mühlen · HRB 110058
Zuordnung 80 %Gelöscht