Stammdaten
- Name
- Frank Overkamp
- Wohnort
- Gronau
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Feldkamp 63a, 48599 Gronau (Westfalen) · GsR 496
Aktiv
Feldkamp 63 A, 48599 Gronau · HRB 20421
Aktiv
Feldkamp 63a, 48599 Gronau (Westfalen) · GsR 494
Aktiv
Ahaus · VR 1588
Aktiv
Lärchenwinkel 5, 48599 Gronau (Westfalen) · GsR 518
Aktiv
Feldkamp 63 a, 48599 Gronau · GsR 145
Aktiv
Gronau (Westfalen) · GsR 631
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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