Stammdaten
- Name
- Frank Nikolaus
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf · HRB 236845
Aktiv
Kennedydamm 24, 40476 Düsseldorf · HRB 20251
Aktiv
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf · HRB 11487
Aktiv
Alfredstraße 108, 45131 Essen · HRB 21698
Aktiv
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf · HRB 65107
Aktiv
Königsallee 30, 40212 Düsseldorf · HRB 82079
Aktiv
Fendelweg 16, 45133 Essen · HRB 7189
Aktiv
Zweigertstraße 37-41, 45130 Essen · HRB 16821
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer