Stammdaten
- Name
- Frank Nettekoven
- Wohnort
- Bornheim
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Jennerstr. 11-13, 53332 Bornheim · GsR 16
Aktiv
Robert-Koch-Straße 20, 53501 Grafschaft · HRB 24426
Aktiv
Johann-Philipp-Reis-Straße 15, 53332 Bornheim · GsR 84
Aktiv
Robert-Koch-Straße 20, 53501 Grafschaft · GsR 130
Aktiv
Jennerstraße 11-13, 53332 Bornheim · HRB 22523
Gelöscht
Jennerstr. 11-13, 53332 Bornheim · GsR 178
Aktiv
Jennerstraße 11 - 13, 53332 Bornheim · HRB 12523
Aktiv
Jennerstraße 11, 53332 Bornheim · GsR 693
Zuordnung 80 %Aktiv
Jennerstr. 11-13, 53332 Bornheim · GsR 784
Zuordnung 80 %Aktiv