Stammdaten
- Name
- Frank Muders
- Wohnort
- Wirges
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 4150
In Liquidation
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 24467
Aktiv
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 26651
Aktiv
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 22474
Aktiv
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 26996
Aktiv
Mühlwiese 12, 56422 Wirges · HRB 28159
Aktiv
Dinxperloer Str. 18-20, 46399 Bocholt · HRB 14439
Zuordnung 80 %Aktiv