Stammdaten
- Name
- Frank Mönter
- Wohnort
- Belm
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Martin-Luther-Straße 49, 49525 Lengerich · HRB 6760
Aktiv
Widum 6, 49504 Lotte · GsR 262
Aktiv
Hohler Weg 9, 57439 Attendorn · HRB 6915
Aktiv
Albert-Schweitzer-Weg 1, 37154 Northeim · HRB 201919
Zuordnung 80 %Aktiv
Dr. Frössel-Allee 1, 37412 Herzberg am Harz · HRB 201967
Zuordnung 80 %Aktiv