Stammdaten
- Name
- Frank Möller
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Schanzenstraße 9, 51063 Köln · HRB 24665
Aktiv
Katzenberger Weg 131, 56727 Mayen · HRB 14798
Aktiv
Königswinterer Str. 84, 53227 Bonn · HRB 8723
Aktiv
Feldchen 9, 52070 Aachen · HRB 1626
Aktiv
Mathias-Brüggen-Straße 88-106, 50829 Köln · HRB 107409
Aktiv
Prenzlauer Promenade 44, 13089 Berlin · HRB 134031
In Liquidation
Mathias-Brüggen-Straße 88-106, 50829 Köln · HRB 86364
Aktiv
Rheingaustraße 94, 65203 Wiesbaden · GnR 330
Aktiv
Hauptstr. 79, 45219 Essen · HRB 17520
Aktiv
Hans-Böckler-Straße 24-26, 47877 Willich · HRB 17652
Aktiv
GnR 673
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer