Stammdaten
- Name
- Frank-Michael Schmidt
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Osakaallee 10, 20457 Hamburg · HRB 100855
Aktiv
Litfaß-Platz 1, 10178 Berlin · HRB 114275
Aktiv
Friedensallee 11, Im Zeisehof, 22765 Hamburg · HRB 120274
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 53373
Aktiv
EduardRheinStraße 58, 53639 Königswinter · HRB 93340
Aktiv
Darmstädter Landstraße 112, 60598 Frankfurt am Main · HRB 97701
Aktiv