Stammdaten
- Name
- Frank Michael Schmid
- Wohnort
- Willich
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · HRB 242149
Aktiv
Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · HRB 243317
Aktiv
Gießerallee 33, 47877 Willich · HRB 91518
Aktiv
Siemensring 90-92, 47877 Willich · HRB 12961
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 104332
Aktiv
Gießerallee 33, 47877 Willich · HRB 19715
Aktiv
Gießerallee 33, 47877 Willich · HRB 17944
Aktiv
Hardenbergstraße 27, 10623 Berlin · HRB 242161
Aktiv
VR 22106
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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