Stammdaten
- Name
- Frank Metz
- Wohnort
- Dittenheim
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 11195
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 12036
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 11762
Aktiv
Mainstr. 5, 96052 Bamberg · HRB 6055
Aktiv
Mainstr. 5, 96052 Bamberg · HRB 11746
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 11320
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 10731
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 11325
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 10837
Aktiv
Mainstraße 5, 96052 Bamberg · HRB 11326
Aktiv
Bücklestraße 3, 78467 Konstanz · HRB 721561
Zuordnung 80 %Gelöscht