Stammdaten
- Name
- Frank Leoff
- Wohnort
- Bodenheim
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 129954
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 125197
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 8425
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 43990
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 136730
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 137005
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 122481
Aktiv
Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 122521
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HRB 40097
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Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 136806
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Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 45729
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Weißliliengasse 7, 55116 Mainz · HRB 122479
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