Stammdaten
- Name
- Frank Laumen
- Wohnort
- Stolberg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gewerbepark Brand 41, 52078 Aachen · HRB 22759
Aktiv
Gewerbepark Brand 41, 52078 Aachen · HRB 20895
Aktiv
Gewerbepark Brand 41, 52078 Aachen · HRB 17390
Aktiv
Feldstraße 33, 95152 Selbitz · HRB 421
Aktiv
Gewerbepark Brand 41, 52078 Aachen · HRB 3491
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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