Stammdaten
- Name
- Frank Hoffmann
- Wohnort
- Rheurdt
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gutenbergstr. 19, 30966 Hemmingen · HRB 590
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 41268
Zuordnung 50 %Aktiv
Otto-Lilienthal-Straße 5, 17268 Templin · HRB 1701
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 1757
Zuordnung 50 %Aktiv
Braunschweig-Riddagshausen · VR 2226
Zuordnung 50 %Aktiv
Hauptstraße 215, 67067 Ludwigshafen · HRB 3965
Zuordnung 50 %Aktiv