Stammdaten
- Name
- Frank Herrmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 199
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Haubachstr. 91, 22765 Hamburg · HRB 53299
In Liquidation
Altstrehlen 3, 01219 Dresden · HRB 5599
Zuordnung 50 %Aktiv
Schubertstr. 46 a, 67574 Osthofen · HRB 11815
Zuordnung 50 %Aktiv
Heidelberger Str. 24, 01189 Dresden · HRB 12753
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 10549
Zuordnung 50 %Aktiv
ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Volmerstraße 9 A, 12489 Berlin · HRB 51779
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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