Stammdaten
- Name
- Frank Henes
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Diek 50, 42277 Wuppertal · HRB 4639
Aktiv
HRB 21282
Aktiv
Am Diek 50, 42277 Wuppertal · HRB 32301
Aktiv
Am Diek 50, 42277 Wuppertal · HRB 32275
Aktiv
Am Diek 50, 42277 Wuppertal · HRB 5634
Aktiv
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 50757
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf · HRB 52580
Zuordnung 80 %Gelöscht
Mercedesstr. 6, 40470 Düsseldorf · HRB 48917
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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