Stammdaten
- Name
- Frank Heinzen
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 21012
Aktiv
Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin · HRB 191522
Aktiv
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 24239
Aktiv
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 27961
Aktiv
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 30845
Aktiv
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 23299
Aktiv
Müllerstraße 87, 13349 Berlin · HRB 172044
Gelöscht
Aufm Schaubert 11, 56072 Koblenz · HRB 21419
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kardinal-Krementz-Straße 1-5, 56073 Koblenz · HRB 21991
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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