Stammdaten
- Name
- Frank Gralla
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 32149
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 32987
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 33389
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 32154
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 32818
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 194882
Aktiv
Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88922
Aktiv
Auf dem Hövellande 6, 44269 Dortmund · HRB 20344
Aktiv
Daimlerstr.18, 40789 Monheim am Rhein · HRB 97125
Aktiv
An der Witwe 7, 44227 Dortmund · HRB 36161
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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