Stammdaten
- Name
- Frank Grafe
- Wohnort
- Rotenburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Eichenweg 35, 27356 Rotenburg · HRB 207769
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 130444
Aktiv
Nagelschmiedsweg 15-19, 27356 Rotenburg · GsR 464
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 98772
Aktiv
Eichenweg 35, 27356 Rotenburg (Wümme) · HRB 205290
Aktiv
Eichenweg 35, 27356 Rotenburg · HRB 207730
Aktiv
Karpatenweg 2, 16866 Gumtow · HRB 13043
Aktiv
Otto-Hahn-Str. 12-16, 25813 Husum · HRB 11499
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 118866
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 120220
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 120129
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 188051
Aktiv
Speersort 10, 20095 Hamburg · HRB 125996
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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