Stammdaten
- Name
- Frank Filipan
- Wohnort
- Fürth
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Langobardenstraße 1, 90461 Nürnberg · GsR 544
Aktiv
Löwenberger Str. 147, 90475 Nürnberg · HRA 10041
Aktiv
Blumenstr. 27, 90762 Fürth · HRB 17749
Aktiv
Sperberstraße 66, 90768 Fürth · GsR 575
Zuordnung 80 %Aktiv
Katharinenstrasse 3, 90762 Fürth · HRB 22322
Zuordnung 80 %Aktiv
Katharinenstraße 3, 90762 Fürth · HRB 22228
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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