Stammdaten
- Name
- Frank Evers
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management26 Unternehmen
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 121853
Aktiv
Genthiner Straße 5, 10785 Berlin · HRB 95334
Aktiv
Genthiner Str. 5, 10785 Berlin · HRB 35970
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 78601
Gelöscht
Spichernstraße 12-14, 50672 Köln · HRB 51441
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 111907
Aktiv
Bahrenfelder Chaussee 49 E, 22761 Hamburg · HRB 119914
Aktiv
Waldschmidtstr. 19, 60316 Frankfurt am Main · HRB 93584
Gelöscht
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 106217
Gelöscht
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 118785
Gelöscht
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 147350
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 117351
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 136953
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 18036
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 106669
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 164600
Gelöscht
Herzog-Heinrich-Straße 11-13, 80336 München · HRB 194587
Aktiv
Genthiner Straße 5, 10785 Berlin · HRB 67392
Aktiv
Waldschmidtstr. 19, 60316 Frankfurt am Main · HRB 91977
Gelöscht
Pergamentergasse 17, 99084 Erfurt · HRB 112253
Gelöscht
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 133606
Aktiv
Waldschmidtstr. 19, 60316 Frankfurt am Main · HRB 91978
Aktiv
Waldschmidtstr. 19, 60316 Frankfurt am Main · HRB 91976
Gelöscht
Altenburger Str. 11, 04275 Leipzig · HRB 16987
Aktiv
Lützowufer 9, 10785 Berlin · HRB 109639
Aktiv
HRB 723992
Zuordnung 80 %Gelöscht