Stammdaten
- Name
- Frank Dupuis
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · GnR 998
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 230701
Aktiv
Geschwister-Scholl-Str. 5, 10117 Berlin · HRB 108732
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 240573
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 126447
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 134645
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 71006
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 167977
In Liquidation
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 153061
Aktiv
Geschwister-Scholl-Str. 5, 10117 Berlin · HRB 108183
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 142129
Gelöscht
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · HRB 167196
Aktiv
Geschwister-Scholl-Straße 5, 10117 Berlin · GsR 981
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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