Stammdaten
- Name
- Frank Dittmann
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18838
Aktiv
Maxstraße 64, 45127 Essen · HRB 28033
Aktiv
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18801
Aktiv
Ebertplatz 9, 50668 Köln · HRB 107703
Aktiv
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18770
Aktiv
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18931
Aktiv
Maxstraße 64, 45127 Essen · HRB 30016
Aktiv
Im Kollrieden 6a, 49638 Nortrup · HRB 758
Gelöscht
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18830
Aktiv
Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop · HRB 18528
Aktiv
Fasanenweg 15, 70771 Leinfelden-Echterdingen · HRB 735330
Zuordnung 80 %Gelöscht