Stammdaten
- Name
- Frank Dieter Roth
- Wohnort
- Linden
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · GsR 301
Aktiv
Waldstraße 59, 35440 Linden · GsR 31
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · GsR 227
Aktiv
HRB 8683
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · HRB 3136
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · HRB 11313
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · HRB 6746
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · HRB 8104
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · GsR 233
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 1, 35440 Linden · HRB 2491
Aktiv
Kommanditist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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