Stammdaten
- Name
- Frank Derda
- Wohnort
- Krefeld
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 11966
Aktiv
Bonner Straße 415, 40589 Düsseldorf · HRB 76732
Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 15727
Zuordnung 80 %Aktiv
Düsseldorfer Straße 113, 47809 Krefeld · HRB 17329
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 20119
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 14564
Zuordnung 80 %Aktiv
Rohrammerdyk 136, 47839 Krefeld · HRB 16399
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 14831
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 17533
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Trippelsberg 105, 40589 Düsseldorf · HRB 36167
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 18330
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 15494
Zuordnung 80 %Aktiv
Dakerstraße 10, 47809 Krefeld · HRB 19574
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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