Stammdaten
- Name
- Frank Burkhardt
- Wohnort
- Mülsen
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wulmer Hauptstraße 15, 08132 Mülsen · HRB 32354
Aktiv
Wulmer Hauptstr. 15, 08132 Mülsen · HRB 201517
Aktiv
Haus Nr. 28, 04639 Gößnitz OT Hainichen · HRB 203077
Aktiv
Weberberg 27 B, 08132 Mülsen · HRB 32528
Aktiv
Wulmer Hauptstraße 15, 08132 Mülsen · HRB 3738
Aktiv
Niedermülsener Hauptstraße abseits, 08132 Mülsen · HRB 26222
Aktiv
Weberberg 27 B, 08132 Mülsen · HRB 32430
Aktiv