Stammdaten
- Name
- Frank Auer
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Schloßstr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 14631
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Schloßstr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 14510
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Schloßstraße 32, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 14266
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Schloßstraße 32, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 30861
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Klaus-Bungert-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 108227
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Klaus-Bungert-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 108622
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Klaus-Bungert-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 108314
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Klaus-Bungert-Straße 3, 40468 Düsseldorf · HRB 108305
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Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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