Stammdaten
- Name
- Frank Arthur Levy
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Widdersdorfer Str. 227-229, 50825 Köln · HRB 28063
Aktiv
Widdersdorfer Str. 227 - 229, 50825 Köln · HRB 115927
Aktiv
Höherweg 121-131, 40233 Düsseldorf · HRB 48292
Aktiv
Höherweg 121-131, 40233 Düsseldorf · HRB 106862
Aktiv
Schuchardstr. 4 c/o Autohaus Yvel Düsseldorf GmbH & Co. KG, 40595 Düsseldorf · HRB 75061
Aktiv
Widdersdorfer Str. 227-229, 50825 Köln · HRB 105873
Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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