Stammdaten
- Name
- Frank Andreas Sengpiel
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bostelreihe 2 A, c/o Frank Sengpiel Automaten Betriebs- & Verwaltungs GmbH, 22083 Hamburg · GsR 1867
Aktiv
Bostelreihe 2 a, 22083 Hamburg · HRB 170485
Aktiv
Bostelreihe 2 A, c/o Frank Sengpiel Automaten Betriebs- & Verwaltungs GmbH, 22083 Hamburg · GsR 1224
Aktiv
Aktiv
Bostelreihe 2 A, 22083 Hamburg · HRB 171566
Aktiv
Bostelreihe 2A, c/o Frank Sengpiel Automaten Betriebs- & Verwaltungs GmbH, 22083 Hamburg · GsR 1284
Aktiv
Gelöscht
Bostelreihe 2a, 22083 Hamburg · HRB 80814
Aktiv
Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg · HRB 108606
Aktiv
Bostelreihe 2a, 22083 Hamburg · HRB 63423
Zuordnung 50 %Aktiv