Stammdaten
- Name
- Franco Nocera
- Wohnort
- Dießen am Ammersee
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bannzeile 33, 86911 Dießen am Ammersee · HRB 31124
Aktiv
Bavariaring 22, 80336 München · HRB 287973
Aktiv
Bannzeile 33, 86911 Dießen am Ammersee · HRB 32555
Aktiv
Bannzeile 33, 86911 Dießen am Ammersee · HRB 21764
Aktiv
Bannzeile 33, 86911 Dießen am Ammersee · HRB 20478
Aktiv
Bannzeile 33, 86911 Dießen am Ammersee · HRB 32616
Aktiv