Stammdaten
- Name
- Francisco José Riberas Mera
- Wohnort
- Madrid
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Hohenhagener Str. 26-28, 42855 Remscheid · HRB 23006
Aktiv
Hohenhagener Straße 26-28, 42855 Remscheid · HRB 22887
Aktiv
Steigerstraße 9, 74177 Bad Friedrichshall · HRB 769845
Aktiv
August-Thyssen-Straße 1, 14974 Ludwigsfelde · HRB 38128
Aktiv
Westfalenstraße 36, 33647 Bielefeld · HRB 40907
Aktiv
Hohenhagener Straße 26-28, 42855 Remscheid · HRB 33230
Aktiv
Unterdorf 35, 37339 Haynrode · HRB 401659
Aktiv
Wastlmühlstraße 16, 94051 Hauzenberg · HRB 7954
Aktiv
Gotenstraße 91, 33647 Bielefeld · HRB 1119
Aktiv
Hohenhagener Straße 26-28, 42855 Remscheid · HRB 22889
Aktiv
Boschstraße 16, 56457 Westerburg · HRB 2107
Aktiv
Boschstraße 16, 56457 Westerburg · HRB 22051
Zuordnung 80 %Gelöscht
Scharwächterstraße 5, 94491 Hengersberg · HRB 3452
Zuordnung 80 %Aktiv